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文章出处:网络 人气:发表时间:2025-04-21 08:05:07

能有啥反应,今年上半年遇到一笔,就是同事,买***,税后2千多万。

反洗钱系统最先跳出来的,流水有打款人信息,也有备注,直接人工处理过了。

隔了一天,***归属的网点负责人就登门了,来营销存款,理财,基金,保险。

因为前一天的头寸暴增,一查,原来有笔中奖款。

一周内,营销系统就开始提示(这个系统不是每天跑批),管户客户有大额进账,他的管户经理就上门营销了,把之前网点负责人说过的再来一遍。

这里注意下,很多…。

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